İstanbul Merkezli Dev Operasyon: 7 Milyar Liralık Sahte Fatura Çarkı Çökertildi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı mali suç operasyonlarından birine imza attı. İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla, devleti milyonlarca lira zarara uğratan ve "hayali ticaret" üzerinden para aklayan dev bir şebeke çökertildi. Operasyonun merkezinde çok sayıda mali müşavirin bulunması dikkat çekti.

Sistematik Vurgun: 7 Milyar Liralık Sahte Trafik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip, korkunç bir tabloyu ortaya koydu. Çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, 2020-2021 yılları arasında paravan şirketler üzerinden 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenlediği saptandı.

Devletin Kasasından 69,5 Milyon Lira Çaldılar

Şebekenin çalışma yöntemi de deşifre edildi. Komisyon karşılığı temin edilen sahte faturaların, bağlantılı şirketlerin yasal defterlerine "gider" olarak işlendiği belirlendi. Bu yöntemle kurumlar vergisi matrahını düşüren ve haksız KDV iadesi alan şebekenin, devleti doğrudan 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattığı rapor edildi.

"Döngü" Yöntemiyle Para Aklama

Suç gelirlerinin izini kaybettirmek isteyen örgütün, "döngü" adı verilen bir yöntem kullandığı tespit edildi. Kaynağı belirsiz paralar, sahte faturalar aracılığıyla ticari bir faaliyetmiş gibi gösterilerek zincirleme bir şekilde şirketler ve şahıslar arasında transfer edildi. Bu sayede kirli paranın yasal ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı teknik analizlerle kanıtlandı.

43 Şüpheliye Eş Zamanlı Baskın

Operasyon kapsamında; aralarında 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisinin de bulunduğu toplam 43 şüpheli hedef alındı. Ayrıca kamu zararına yol açtığı belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konulurken, mal varlıklarına yönelik el koyma işlemleri de titizlikle sürdürülüyor.